證券代碼：603838          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四通股份        公告編號(hào)：2022-006            廣東四通集團(tuán)股份有限公司      第四屆董事會(huì) 2022 年第一次會(huì)議決議的公告  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。  廣東四通集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第四屆董事 會(huì) 2022 年第一次會(huì)議會(huì)議通知和材料已于 2022 年 4 月 4 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵 件等方式通知了全體董事，會(huì)議于 2022 年 4 月 14 日上午 9：00 在公司三樓會(huì)議 室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧建華先生主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣東四通集團(tuán)股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。  本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案： 1、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年年度報(bào)告及其摘要》  公司董事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《2021 年年度報(bào)告》、《2021 年年度報(bào)告摘要》，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 2、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》  公司董事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司董事會(huì) 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核并出具了《廣東四通集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。上述報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 3、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份股份有限公司關(guān)于募集資金 2021 年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》  公司董事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《關(guān)于募集資金 2021 年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司 2021 年度募集資金 保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司出具了《申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司關(guān)于廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》 。上述報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 4、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》  公司董事會(huì)聽(tīng)取并同意對(duì)外報(bào)出《2021 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 5、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司審計(jì)委員會(huì) 2021 年度履職情況報(bào)告》  公司董事會(huì)聽(tīng)取并同意對(duì)外報(bào)出《審計(jì)委員會(huì) 2021 年度履職情況報(bào)告》，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 6、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 7、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年度董事會(huì)工作報(bào)告》  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 8、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 9、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年度利潤(rùn)分配方案》  經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司 2021 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣 15,702,514.85 元。按照《公司章程》規(guī)定提取 10%法定盈余公積金1,570,251.48 元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)為 14,132,263.37 元，加上年初未分配 利潤(rùn) 246,004,754.58 元、股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 864,856.80 元、派發(fā) 2020 年度現(xiàn) 金 股 利 人 民 幣 6,400,320.00 元 ， 2021 年 年 末 可 供 股 東 分 配 利 潤(rùn) 為 254,601,554.75 元�，F(xiàn)公司擬向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.40 元（含稅），按已發(fā)行股份 32,001.6 萬(wàn)股計(jì)算，擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)12,800,640.00 元,不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 10、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》  同意續(xù)聘“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為公司 2022 年審計(jì)機(jī) 構(gòu) ， 為 公 司 提 供 財(cái) 務(wù) 審 計(jì) 和 內(nèi) 控 審 計(jì) 。 詳 見(jiàn) 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （www.sse.com.cn）。  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 11、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng) 2022 年度綜合授信額度的議案》  為滿(mǎn)足公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，提高公司的運(yùn)行效率，保障公司健康平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)，2022 年度公司擬向中國(guó)銀行股份有限公司潮州分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司潮州分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司潮州分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司汕頭分行、興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請(qǐng)綜合授信額度、廣東華興銀行股份有限公司汕頭分行、招商銀行股份有限公司深圳分行，總額為不超過(guò)人民幣10.5 億元。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 12、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》  同意在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用合計(jì)不超過(guò)人民幣7,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 13、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》  為合理利用閑置資金，提高資金使用效率，更好地實(shí)現(xiàn)公司及子公司資產(chǎn)的保值增值，保障公司股東的利益，在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，同意 對(duì)最高額度不超過(guò) 51,000 萬(wàn)元（其中公司最高額度不超過(guò) 48,000 萬(wàn)元，子公司最高額度不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元）的公司及子公司自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 14、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》  公司及子公司 2022 年預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為 400 萬(wàn)元，主 要為向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售貨物。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，5 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，董事鄧建華、劉晃 球回避表決。 15、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事 2022 年度薪酬方案的議案》  根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)工作細(xì)則》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、發(fā)展水平等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，經(jīng)公司董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)提案，制定公司董事 2022 年度薪酬方案。  由于所有董事均與該議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，基于謹(jǐn)慎性原則，本議案將直接提交公司股東大會(huì)審議。 16、審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬方案的議案》  根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)工作細(xì)則》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、發(fā)展水平等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，經(jīng)公司董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)提案，制定公司高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬方案。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，5 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，董事蔡鎮(zhèn)城、蔡鎮(zhèn) 通回避表決。 17、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》    詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 18、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)<廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年年度股東大會(huì)>的議案》  同意定于 2022 年 5 月 12 日召開(kāi)廣東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年年度股 東大會(huì)，審議上述第 1、3 項(xiàng)、7-13 項(xiàng)、第 15 項(xiàng)議案，以及監(jiān)事會(huì)通過(guò)的《廣 東四通集團(tuán)股份有限公司 2021 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。  經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。  特此公告。                                      廣東四通集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)                                                    2022 年 4 月 14 日